Обвинения от "Глобал Витнес"

    Англичане рассказали кыргызстанцам, куда и когда переводились деньги из “Азия­УниверсалБанка”.

    Представитель организации “Глобал Витнес” из Великобритании Том Майн без обиняков заявил на пресс-конференции, что владельцы “АзияУниверсалБанка” использовали его в криминальных целях и отмывали деньги.

    Он пояснил, что “Глобал Витнес” выявляет связи между минеральными ресурсами и коррупционными схемами.

    — Мы взялись устанавливать эти связи, поскольку увидели, что военные конфликты 90-х годов в разных странах мира финансировались деньгами от продажи нефти, газа и бриллиантов, — подчеркнул Том Майн. Он также отметил, что при выявлении этих связей в “Глобал Витнес” был сделан вывод: в Кыргызстане должен быть банк, который, отмывая, переводит полученные средства. Итогом расследования стал отчет, составленный после апрельских событий 2010 года в Кыргызстане.

    — Когда мы начали расследование по АУБ, выявили много компаний-пустышек без сотрудников и офисов и обнаружили банковские отчеты о трансфертах этим компаниям, которые проводились за неделю до апрельской революции, — заявил Том Майн. — Все они созданы за один день, а это значит, что одним человеком или одной группой лиц. Документы о переводе денег оформлялись как платежи за металлические изделия и спортинвентарь, средства шли через госорганизации, которые были осведомлены об этом…

    Юрий ГРУЗДОВ.

Адрес материала: //mail.msn.kg/ru/news/38618/